Dünyanın en büyük kripto para borsalarından birinin kıdemli yöneticisi Radio 4 Money Box’a dolandırıcılar için “cehennemde özel bir yer” olduğunu söyledi.

Curtis Ting, şu anda Avrupa, Orta Doğu ve Afrika’dan sorumlu genel müdür olduğu Kraken’e katılmadan önce FBI’da sekiz yıl geçirdi.

“Ben de eski bir kolluk görevlisiyim, ayrıca yaşayan iki büyükannem ve büyükbabam var” diyor. “Açıkçası, savunmasızları ve yaşlıları soymaya çalışan dolandırıcılar ve dolandırıcılar için cehennemde ayrılmış özel bir yer var.”

Geçenlerde Money Box’ta gösterilen ve 77 yaşındaki Graeme Stagg’ın yaklaşık 800.000 sterlin çalındığı bir dolandırıcılıkla ilgili konuşuyordu.

Dolandırıcılık kontrolleri

Graeme, kripto para birimine yatırım yapması için kandırıldı ve Kraken’in borsasını kullanarak bir aydan kısa bir sürede yarım milyon sterlinden fazla para alındı.

Bay Ting, “Platformda çok sayıda dolandırıcılık tespit kontrolümüz var. Belirli bir miktarın üzerinde kayıt olan herkesi tanımlayan bayraklarımız var, böylece belirli bir yaşın üzerindeki herkes işaretlenebiliyor” diyor.

“Yalnızca işaretlenmiyorlar, aynı zamanda özellikle yüksek bir risk profili oluşturan bu hesaplarla bağlantılı olarak belirli işlem tutarı seviyelerini de görüyorsunuz.

“Bu olduğunda, bu hesabı [dondururuz] ve bireylere ulaşırız ve bize bu kişilerin bu işlemleri kendi iradeleriyle yaptıklarını ve kimse tarafından yönlendirilmediğini açıkça belirten yazılı bir not verilmesini isteriz.”

Bu kontrollere sahip olmasına rağmen, Graeme suçlular tarafından o kadar iyi hazırlanmıştı ki, sadece 26 gün içinde Kraken borsasını kullanarak 500.000 £ ‘dan fazla parayı e-cüzdanlara aktarabildi.

Teknoloji ve kripto haberleri için webnoloji sitesini tercih edebilirsiniz.

Kaynak: https://webnoloji.net/